مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1403/12/30 شرکت پالایش نفت شیراز ( بصورت الکترونیکی و حضوری ) و ایجاد امکان حضورالکترونیکی سهامداران سهام عدالت ( به روش مستقیم ) بالغ بر 18 میلیون نفر ، بعد از 6 سال و برای اولین بار ، با روش رای گیری صرفا به صورت الکترونیکی ، در تاریخ 26 تیرماه 1404 و راس ساعت 15 بعداز ظهر در محل شهر جديد صدرا- ميدان امام رضا – بلوار جانبازان- خيابان رز سفيد- جنب مجموعه گرينلند – هتل رز تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :
– تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
– انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل
– انتخاب روزنامه های کثیر‌الانتشار جهان صنعت و خبر جنوب جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت به مدت یکسال
– تعیین حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ 110.000.000 ریال ناخالص برای هر ماه و همچنین حق حضور کمیته های تخصصی ( شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصی ) مبلغ 85.000.000 ریال به صورت ناخالص و به شرط حضور حداقل یک جلسه در ماه
– تعیین پاداش هیئت مدیره به مبلغ 20.000 میلیون ریال به صورت ناخالص
– تعیین مبلغ 110 میلیارد ریال بابت هزینه کرد مسئولیت اجتماعی
– تقسیم سود سهام به مبلغ 22.187.000 میلیون ریال ( به ازای هر سهم 2.017 ریال )
